Lista sankcyjna MSWiA i UE, sprawdzenie kontrahenta online

Proces

Cztery kroki od pliku klientów do spokoju przy kontroli

1
Wgraj listę klientów
Plik CSV lub XLSX albo pojedyncze wyszukanie z pola na górze strony.
2
MosCow sprawdza listy i beneficjentów
Pięć list, warianty cyrylicy, zarząd i wspólnicy z KRS oraz CRBR.
3
Oceniasz trafienia
Każde trafienie ma ocenę podobieństwa i uzasadnienie. Fałszywe oznaczasz z komentarzem.
4
Monitoring pilnuje zmian
Po każdej aktualizacji list baza jest sprawdzana ponownie, a nowe trafienie dostaje alert.

Dla zarządu i właściciela biura

Rachunek godzin i ryzyka

Ręczne sprawdzenie jednego klienta na pięciu listach z wariantami cyrylicy to kilkanaście minut. Przy 200 klientach i kwartalnym ponowieniu to kilkadziesiąt godzin pracy w roku. Jednorazowy screening 200 podmiotów u doradcy kosztuje kilka tysięcy złotych. Brak dowodu sprawdzenia przy kontroli to ryzyko kary administracyjnej.

Roczny koszt planu Biuro jest niższy niż jedno takie zlecenie. To rachunek przykładowy, bez obietnicy wyniku.

Bezpieczeństwo danych

UE

Serwery w Unii Europejskiej

TLS

Szyfrowanie w spoczynku i w transmisji

Role

Dostęp według ról i SSO w planie Firma

DPA

Umowa powierzenia przetwarzania

5

list sankcyjnych w jednym wyszukiwaniu

4

systemy transliteracji cyrylicy

1x dziennie

aktualizacja list z oficjalnych źródeł

1

raport PDF do kontroli z wersją list

Funkcje

Od pojedynczego nazwiska do całej bazy klientów

klienci_biura.xlsxSprawdzono 148 z 150

Kowalski Transport Sp. z o.o.Brak trafień

Nowak Import ExportBrak trafień

ООО Вектор Трейд1 trafienie, 91

Mazur ConsultingBrak trafień

Atlas Logistics FZE1 trafienie, 83

Sprawdzenie masowe z pliku

Wgraj plik CSV lub XLSX z listą klientów. Po kilku minutach dostajesz wynik dla każdej pozycji i eksport do XLSX albo PDF, gotowy do segregatora.

Zobacz wszystkie funkcje

Spółka sprawdzana KRS, zarząd 2 osoby

Wspólnik, osoba fizycznabrak trafienia

Wspólnik, spółka zagranicznabrak trafienia

Beneficjent rzeczywisty z CRBRtrafienie 89

Beneficjenci i powiązania

MosCow pobiera zarząd i wspólników z publicznych danych KRS oraz beneficjentów z CRBR i sprawdza każdą osobę. Sankcjonowany właściciel nie ukryje się za spółką pośrednią.

Jak działa sprawdzenie beneficjentów

Monitoring codziennydziś, po aktualizacji list

1 000

podmiotów pod kontrolą

3

listy zmienione

1

nowe trafienie

Mail z alertem wysyłamy tylko wtedy, gdy pojawi się nowe trafienie. Bez trafień dostajesz ciszę.

Monitoring codzienny z alertem

Po każdej aktualizacji list MosCow ponownie sprawdza całą bazę. Gdy wpis na liście dotyczy Twojego klienta, dostajesz wiadomość tego samego dnia.

Szczegóły monitoringu

Raport ze sprawdzenia

Sprawdzającyużytkownik biura

ListyMSWiA, UE, ONZ, UK, OFAC

Wersje listdata i godzina

Wynikbrak trafień

Podpis czasutak

Pobierz PDF

Rejestr sprawdzeń i raport do kontroli

Każde sprawdzenie zostaje w rejestrze: kto, kiedy, na jakich listach, w jakiej wersji i z jakim wynikiem. Przy kontroli pokazujesz raport PDF z podpisem czasu zamiast tłumaczyć, że sprawdzenie było.

Co zawiera raport

Cennik

Plan dopasowany do liczby klientów

Ceny netto, do każdej dochodzi 23 procent VAT. Płatność roczna jest tańsza o połowę.

Ceny netto, rozliczenie roczne wybrane domyślnie.

Start

Jednoosobowe biuro i mały pośrednik.

99zł netto za miesiąc

Rozliczenie roczne, 1 188 zł netto za rok. Plus 23 procent VAT.Rozliczenie miesięczne. Plus 23 procent VAT.

150 monitorowanych podmiotów
500 sprawdzeń w okresie
1 użytkownik
Monitoring co tydzień
Raport do kontroli w PDF

Biuro

Polecany

Biuro rachunkowe i kancelaria.

224zł netto za miesiąc

Rozliczenie roczne, 2 688 zł netto za rok. Plus 23 procent VAT.Rozliczenie miesięczne. Plus 23 procent VAT.

1 000 monitorowanych podmiotów
5 000 sprawdzeń w okresie
5 użytkowników
Beneficjenci z KRS i CRBR
Monitoring codziennie
Raport do kontroli w PDF
Dostęp przez API

Firma

Eksporter, leasing, sieć biur.

595zł netto za miesiąc

Rozliczenie roczne, 7 140 zł netto za rok. Plus 23 procent VAT.Rozliczenie miesięczne. Plus 23 procent VAT.

10 000 monitorowanych podmiotów
50 000 sprawdzeń w okresie
Użytkownicy bez limitu
Beneficjenci z KRS i CRBR
Monitoring codziennie z webhookiem
Raport z własnym logo
API, SSO, role, SLA 99,9

Limit planu to zużycie w okresie rozliczeniowym. Faktura VAT i umowa powierzenia danych dla planu Firma: kontakt@moscow.pl.

Pytania

Najczęstsze pytania

Wszystkie pytania

Wynik pokazuje datę wersji każdej z pięciu list: MSWiA, UE, ONZ, UK i OFAC. Listy są pobierane z oficjalnych publicznych źródeł i przeładowywane codziennie, a monitoring sprawdza całą bazę po każdej zmianie.

Tak. Nazwa jest porównywana po transliteracji z cyrylicy według czterech systemów: polskiego, angielskiego, niemieckiego i ISO 9. Wynik pokazuje warianty zapisu, które zostały sprawdzone, na przykład Wiktor, Viktor i Victor albo Janukowycz i Yanukovych.

Rejestr sprawdzeń pokazuje, kto, kiedy, na jakich listach i w jakiej wersji listy wykonał sprawdzenie, a raport PDF zawiera podpis czasu. Procedurę wewnętrzną i decyzje przy trafieniach prowadzi instytucja obowiązana, a MosCow dostarcza dowód, że sprawdzenie się odbyło.

Instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są między innymi biura rachunkowe, doradcy podatkowi, kancelarie, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kantory, firmy leasingowe i podmioty przyjmujące płatności gotówką powyżej ustawowego limitu. Pełny katalog znajdziesz w art. 2 ustawy z 1 marca 2018 roku.

Lista MSWiA jest uzupełniana po kolejnych decyzjach ministra, więc zmiany pojawiają się nieregularnie, czasem kilka razy w miesiącu. MosCow pobiera ją codziennie i porównuje z poprzednią wersją, dlatego nowy wpis wywołuje ponowne sprawdzenie całej Twojej bazy.

Dane są przechowywane na serwerach w Unii Europejskiej, szyfrowane w spoczynku i w transmisji, dostępne według ról. Nie sprzedajemy danych, a dla planu Firma przygotowujemy umowę powierzenia przetwarzania. Szczegóły są na stronie o bezpieczeństwie.

Tak. Wgrywasz plik CSV lub XLSX, a wynik dla całej listy dostajesz po kilku minutach, z eksportem do XLSX i PDF. Przy planie Biuro i Firma możesz od razu włączyć codzienny monitoring wszystkich pozycji.

Ręczne sprawdzenie jednego klienta na pięciu listach z wariantami cyrylicy to kilkanaście minut. Przy 200 klientach i kwartalnym ponowieniu daje to kilkadziesiąt godzin pracy w roku. Plan Biuro kosztuje 449 zł netto miesięcznie albo 224 zł przy rozliczeniu rocznym.

Sprawdź pierwszego kontrahenta teraz

Wpisz nazwę, NIP albo nazwisko. Wynik zobaczysz od razu, bez rejestracji.

Lista sankcyjna, sprawdzenie kontrahenta od ręki